涉案資金達20余萬(wàn)元,安康警方打掉一取現洗錢(qián)團伙

時(shí)間:2024-06-19 17:33:33來(lái)源:陜西法制網(wǎng)作者:

近日,嵐皋縣公安局通過(guò)縝密偵查、細致摸排,成功打掉一使用銀行卡取現幫助詐騙分子轉移涉案資金團伙,抓獲犯罪嫌疑人5人,采取刑事強制措施4人,串并破獲電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件12起,涉案資金達20余萬(wàn)元。

 


 

2024年4月,我局接上級推送線(xiàn)索:我縣居民何某名下的銀行卡涉嫌詐騙。接到線(xiàn)索后,民警迅速開(kāi)展工作,在偵查中發(fā)現何某與邱某等人屬于團伙作案,民警立即對何某等人實(shí)施了抓捕。在大量的證據面前,何某等人如實(shí)交代了2024年4月以來(lái)利用多張銀行卡在嵐皋縣、西安市等地取現,幫助詐騙分子轉移涉詐資金的事實(shí)。

 

民警提醒:如何避免淪為洗錢(qián)幫兇?

大多數洗錢(qián)有一個(gè)共同點(diǎn):需要利用大量的銀行賬戶(hù),或是個(gè)人銀行賬戶(hù)、公司銀行賬戶(hù)。

不論是任何方式的洗錢(qián),最終都需要在與自己無(wú)關(guān)的賬戶(hù)上進(jìn)行金融操作(入款、轉賬或取款),因為大額的黑錢(qián)如果集中在幾個(gè)賬戶(hù),很容易被監控和識別,因此這些不法分子都會(huì )想盡方法去開(kāi)設更多的銀行賬戶(hù)。

為了避免自己不知不覺(jué)淪為洗錢(qián)幫兇,我們要做到以下幾點(diǎn):

任何情況下都不要出租或出借自己的身份證件。因為這些證件可以開(kāi)設公司、可以開(kāi)銀行賬戶(hù),也可以開(kāi)證券賬戶(hù),這些影子賬戶(hù)和空殼公司往往會(huì )成為非法交易和洗錢(qián)的工具。

不要用自己的賬戶(hù)替別人提現。有些人為了點(diǎn)錢(qián)或受朋友之托,讓別人轉賬到自己賬戶(hù),然后提款出來(lái)交給別人,或許你不知道,其實(shí)這就是一個(gè)洗錢(qián)的過(guò)程。

發(fā)現賬戶(hù)異常,馬上向有關(guān)部門(mén)反饋。如果發(fā)現自己賬戶(hù)上突然出現了大額交易或頻繁交易,而這些交易非本人所為,一定要向銀行和反洗錢(qián)的金融監管部門(mén)反饋,配合調查。

對于不常用賬戶(hù),及時(shí)注銷(xiāo)。被你忽略的賬戶(hù),有可能被別人盜取或復制,去進(jìn)行不為人知的金融交易。對于閑置賬戶(hù),該清理的趕緊清理。

配合金融機構做好身份識別和過(guò)期資料更新。這是保證個(gè)人金融活動(dòng)符合監管規則的一個(gè)途徑,同時(shí),如果出現異常的金融行為,也有利于金融機構聯(lián)系和提醒用戶(hù)。

選擇可靠的金融機構,遠離不安全的連接。很多金融公司都會(huì )以各種名義去獲取客戶(hù)信息,特別是網(wǎng)絡(luò )化時(shí)代,分分鐘都會(huì )出現信息被盜取和販賣(mài)事件。來(lái)源:嵐皋公安

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